定南六旬老漢炒股被虛擬盤詐騙288萬 警方跨省抓獲18人

“炒股利潤大、大師薦股、只賺不賠”，聽起來很誘人。這不，江西贛州定南縣市民曾大爺深受誘惑，結(jié)果被騙288萬元。江西定南警方接警后，輾轉(zhuǎn)河南、廣東、湖南、廣西等地，抓獲18名犯罪嫌疑人，為受害人追回了部分損失。

六旬老漢炒股被騙288萬元 警方跨省追捕

定南市民曾大爺，今年已經(jīng)63歲，平時的愛好是炒股。2020年6月，曾大爺微信收到一位某炒股平臺專業(yè)指導(dǎo)老師的陌生人好友申請，曾大爺正好喜歡炒股，就加了這位老師。

受害者 曾大爺：當(dāng)時這個老師(免費(fèi))推薦股票給我，就跟他學(xué)一起。他就幫我推薦股票、培訓(xùn)，晚上上課。

幾次課下來后，老師還把曾大爺拉進(jìn)了一個微信群，群里不僅有導(dǎo)師指導(dǎo)，連推薦股票也免費(fèi)。

受害者 曾大爺：在老師的推薦下下載了兩個APP，一個是潤善投資 ，一個是諾安財富，當(dāng)時投資了十多萬，賺了四五萬塊錢，他也能夠提現(xiàn)給我。

11月份，導(dǎo)師突然推薦曾大爺去買一只螞蟻股票，有內(nèi)部消息，必然大漲。對導(dǎo)師深信不疑的曾大爺沒有多想，往兩個平臺充值投資了兩百多萬元。短短幾天時間，居然盈利了四百多萬。在他準(zhǔn)備提現(xiàn)時，客戶經(jīng)理稱大額提現(xiàn)需要辦理vip，要求曾大爺支付20萬，曾大爺轉(zhuǎn)賬20萬后，對方要求再增加10萬，感覺不對的曾大爺報了警。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)兩個app是騙子自制的虛擬盤，所謂的螞蟻股票，根本不存在。

江西省定南縣公安局反詐中心負(fù)責(zé)人 葉文全：發(fā)現(xiàn)這是一起典型的虛擬炒股平臺詐騙案，我們通過犯罪嫌疑人之間相互資金結(jié)算的一個賬戶進(jìn)行梳理，這個結(jié)算賬戶很多，我們把賬戶梳理出來之后，進(jìn)行比對分析。

民警發(fā)現(xiàn)涉案“對公賬戶”資金流向了幾個“一級賬戶”，由“一級賬戶”分別流向十幾個“二級賬戶”，再由“二級賬戶”流向近幾十個“三級賬戶”，最后詐騙金額被近百個銀行賬戶流轉(zhuǎn)分散取走。詐騙人活動地點(diǎn)顯示在柬埔寨，在密切關(guān)注這些人活動軌跡后，終于在2021年一月底春節(jié)前夕，有部分犯罪嫌疑人乘坐飛機(jī)回國，警方分別前往河南鄭州、廣東惠州等地，成功抓獲18名涉案人員，并已追回詐騙款25萬元。截止發(fā)稿前，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

開卡售卡牟利 1200多人被限制銀行業(yè)務(wù)

近年來以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型犯罪快速滋生、蔓延變異，出現(xiàn)了一部分人以開卡售卡牟利的情況。 盡管他們明知自己的卡會被用作電信詐騙，但是在利益的驅(qū)使下依然進(jìn)行售賣。對此警方與人民銀行職能部門合作，限制了這些人的銀行部分業(yè)務(wù)。

作為電信詐騙案件的重要一環(huán)，銀行卡是電信詐騙中不可或缺的作案工具，從而逐漸衍生出一條非法買賣、出借銀行賬戶的黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈。由于成本低，獲利高，有些人為了貪圖蠅頭小利，以幾百元不等的價格將銀行卡出售、出借給不法分子。且由于單個案件涉案金額較低，也給公安機(jī)關(guān)定罪量刑帶來一定的困難。非法買賣、出借銀行卡的問題一直屢禁不止，甚至出現(xiàn)一些“慣犯”。

贛州市公安局刑警支隊四級警長 劉偉健：這里有部分人因為尚未構(gòu)成犯罪，在我們司法實(shí)踐中往往無法追究他們的刑事責(zé)任。受利益驅(qū)使，他們往往又會重操舊業(yè)，這就導(dǎo)致我們的打擊效果不是很理想。

為此，贛州市公安局聯(lián)合贛州市人民銀行等相關(guān)職能部門，成立贛州市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心，自2020年8月以來，對全市常駐人口及在贛州市各銀行的開戶人中存在非法買賣、出借銀行賬戶的行為人及存在交易異常的銀行賬戶進(jìn)行逐一排查。最終鎖定3600余名存在違法行為的嫌疑人。

贛州市公安局刑警支隊四級警長 劉偉健：自從專項行動開展以來我們累計排查了3600多名買賣、出借賬戶的嫌疑人。對其中屢教不改、情節(jié)比較嚴(yán)重的1200多人移送了人民銀行，實(shí)施五年內(nèi)不得新開辟賬戶并且暫停非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。

中國人民銀行贛州市中心支行接到上述名單后，依照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，對上述人員實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施，并將對上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布。

民警“潛伏”詐騙群 成功挽回“一群”人

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙子往往會把受害人拉進(jìn)一個微信群或QQ群，通過群聊，一步一步引誘受害人上當(dāng)。

蘇州的朱阿姨最近就不慎進(jìn)入了一個詐騙群，但最終，朱阿姨并沒有上當(dāng)，這是因為群里潛伏了一個身份特別的人！

近日，53歲的蘇州胥口派出所民警孔阿忠在對轄區(qū)進(jìn)行反詐宣傳時，收到了居民朱阿姨的信息。

蘇州市公安局吳中分局胥口派出所民警 孔阿忠：她問我她在一個投資平臺投了300多塊錢，過了兩三天時間呢就賺了1000多塊了。當(dāng)時提現(xiàn)的時候平臺要求她提供身份證銀行卡，她之前也接受過我們的反詐宣傳，她覺得這個事情不太靠譜，所以她來問我。

這么短的時間就能翻幾倍的網(wǎng)絡(luò)投資，讓孔警官產(chǎn)生了懷疑。他讓朱阿姨把他拉進(jìn)了一個所謂的投資理財群，群里有700多個人，所謂的投資就是一個押大小的賭博網(wǎng)站。

此時，孔警官已經(jīng)可以肯定這是一個詐騙群，群里很多人應(yīng)該是剛被拉進(jìn)來不久，騙子還在想方設(shè)法獲取受害人的信任。

蘇州市公安局吳中分局胥口派出所民警 孔阿忠：于是我開始關(guān)注群里面的成員，判斷哪些是托，哪些可能是受害人，我就故意問了一些問題，我就說哪有這么容易賺錢的，短時間能賺這么多錢嗎？

孔警官開始各個擊破，與群里有投資意向的群友進(jìn)行私聊，提醒他們這是騙局。

蘇州市公安局吳中分局胥口派出所民警 孔阿忠：最后群里面的托對我的身份產(chǎn)生了懷疑。我后來被他們踢出群了。當(dāng)時群里面已經(jīng)有67個人退群了，群里剩下的都是托了，最后這個群也解散了。